Общество с ограниченной ответственностью «А»
ПРОТОКОЛ
01.01.2017 № 111
г. Минск
заседания внеочередного Общего Собрания Участников
Количество учредителей (участников) – 2
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. ФИО — гражданин Республики Беларусь, паспортные данные, размер доли в уставном фонде организации.
2. ФИО — гражданин Республики Беларусь, паспортные данные, размер доли в уставном фонде организации.
На собрании присутствуют лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «А» (далее — Общество), располагающие в совокупности 100 % голосов, на этом основании Общее собрание участников Общества признается правомочным принимать решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.
Председатель собрания ФИО
Секретарь собрания ФИО
Заседание внеочередного общего собрания участников проводится в очной форме.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации ООО «А».
2. О порядке создания комиссии по проведению инвентаризации в связи с принятым решением о реорганизации Общества. Проведение инвентаризации Общества.
3. Об уведомлении кредиторов ООО «А».
4. О внесении вклада в уставный фонд общества с ограниченной ответственностью, выделяемого из ООО «А».
5. Об уведомление работников Общества о предстоящей реорганизации.
1. СЛУШАЛИ:
ФИО выступил с предложением на основании п.4 ст.54, ст.91 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), а также ст.19 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» реорганизовать ООО «А» путем выделения из него общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО).
ВЫСТУПИЛИ:
3. ФИО предложил поддержать предложение ФИО и реорганизовать ООО «А» путем выделения из него ООО.
2. ФИО предложил определить, что учредителями создаваемого в результате выделения ООО выступят ФИО, ФИО, ФИО. Состав участников реорганизуемого ООО «А» остается неизменным.
РЕШИЛИ:
1. Реорганизовать ООО «А» путем выделения из него ООО.
2. Считать учредителями ООО, создаваемого в результате выделения из ООО «А», ФИО, ФИО, ФИО. Состав участников реорганизуемого ООО «А» оставить неизменным.
Результаты голосования: «за» — 100% голосов;
«против» — 0% голосов;
«воздержалось» — 0% голосов.
Решение принято 100 % голосов / единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
ФИО предложил провести инвентаризацию имущества и имущественных обязательств ООО «А» по состоянию на 01 января 2017 г.
Поручить директору Общества ФИО в течение 1 (одного) дня с момента принятия решения о реорганизации создать комиссию по проведению инвентаризации в ООО «А» в связи с принятым решением о реорганизации и издать соответствующий приказ.
Лицам, определенным в приказе директора Общества, провести инвентаризацию имущества и обязательств Общества в срок не позднее 01.01.2017.
На основании данных инвентаризации комиссии по проведению инвентаризации Общества составить разделительный баланс.
ВЫСТУПИЛИ:
ФИО предложил поддержать предложение ФИО.
РЕШИЛИ:
Провести инвентаризацию имущества и имущественных обязательств ООО «А» по состоянию на «01» января 2017 г.
Результаты голосования: «за» — 100% голосов;
«против» — 0% голосов;
«воздержалось» — 0% голосов.
Решение принято 100 % голосов / единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
ФИО предложил уведомить кредиторов ООО «А» о его реорганизации путем выделения из него ООО посредством рассылки писем-уведомлений не позднее «15» января 2017 г.
ВЫСТУПИЛИ:
ФИО предложил поддержать предложение ФИО.
РЕШИЛИ:
Уведомить кредиторов ООО «А» о его реорганизации путем выделения из него ООО посредством рассылки писем-уведомлений не позднее «15» января 2017 г.
Результаты голосования: «за» — 100% голосов;
«против» — 0% голосов;
«воздержалось» — 0% голосов.
Решение принято 100 % голосов / единогласно.
4. СЛУШАЛИ:
ФИО предложил определить размер и способ формирования уставного фонда ООО, создаваемого в результате выделения из ООО «А».
ВЫСТУПИЛИ:
1. ФИО предложил определить, что размер уставного фонда ООО, создаваемого в результате выделения из ООО «А», составляет 100 (сто) белорусских рублей.
2. ФИО предложил определить, что уставный фонд выделяемого ООО формируется за счет внесения Участниками денежных средств.
РЕШИЛИ:
1. Определить, что размер уставного фонда ООО, создаваемого в результате выделения из ООО «А», составляет 100 (Сто) белорусских рублей.
2. Определить, что уставный фонд выделяемого ООО формируется за счет внесения Участниками денежных средств.
Результаты голосования: «за» — 100% голосов;
«против» — 0% голосов;
«воздержалось» — 0% голосов.
Решение принято 100 % голосов / единогласно.
5. СЛУШАЛИ:
ФИО предложил письменно уведомить всех работников ООО «А» о реорганизации ООО «А» в форме выделения из него ООО.
Директору Общества необходимо обеспечить соблюдение трудового законодательства Республики Беларусь применительно к переоформлению трудовых отношений с работниками реорганизуемого ООО «А».
ВЫСТУПИЛИ:
1. ФИО предложила поддержать предложение ФИО.
РЕШИЛИ:
1. Письменно уведомить всех работников ООО «А» о реорганизации ООО «А» в форме выделения из него ООО.
Результаты голосования: «за» — 100% голосов;
«против» — 0% голосов;
«воздержалось» — 0% голосов.
Решение принято 100 % голосов / единогласно.
Председатель ____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь ____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Участник ____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
